أشاد وفد من الخزانة الأمريكية بإجراءات البنك المركزي العراقي تجاه مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وذكر بيان لاعلام البنك أن "الوفد الذي زار اليوم الأربعاء البنك المركزي العراقي وناقش وأستمع إلى الإجراءات والآيات لاسيما التي طبقت خلال العام الماضي بما يخص البرامج الالكترونية المتقدمة والتي استخدمها البنك لأول مرة".
وأبدى الوفدالامريكي بحسب البيان "دهشته لسرعة وكفاءة استخدام تلك البرامج والمعايير التي وضعها البنك بالاستعانة بمكتب التدقيق الدولي [KPMG] والمتعلقة بتنظيم عمليات بيع الدولار والرقابة عليها من خلال درجات إمتثال كل مصرف لكافة قواعد الامتثال لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015".
وقدم البنك المركزي لوفد الخزانة الأمريكية "شرحاً تفصيلياً عن النظام الالكتروني الذي يطبقه هذا البنك لمراقبة حركة الدولار المباع".
كما وناقش الوفد البرنامج التدريبي الواسع الذي سيبدأ به البنك المركزي قريبا وهو يهدف إلى تدريب وتأهيل موظفي البنك العاملين في مجال الرقابة والاشراف.
https://telegram.me/buratha
